Principios de Compliance
Entrenamiento basado en conceptos fundamentales de ética corporativa y compliance. Este curso abreva de una de las mejores prácticas internacionales en gestión de compliance (ISO 19600 y 37301). Aborda los riesgos que una empresa puede tener debido a sus obligaciones legales y expectativas de partes interesadas, en áreas como actos de corrupción, fraude, lavado de dinero, protección de datos, discriminación, equidad de género, entre otros. Y proporciona los elementos y la estructura que debiera tener un sistema de gestión de compliance para prevenir y administrar dichos riesgos en las organizaciones ya sean públicas o privadas.
El programa está diseñado para ayudar a los compliance officers, encargados de control interno, auditores independientes, abogados, consultores.
Norma ISO 37001 (Sistema de Gestión Anticorrupción)
El programa está diseñado para ayudar a los compliance officers, encargados de control interno, auditores independientes, abogados, consultores y aquellos a cargo de la política de integridad o anticorrupción organizacional a comprender mejor los requisitos de la norma.
El curso abarcará el entendimiento del marco legal internacional y las mejores prácticas anticorrupción, evaluará la estructura y el alcance de la norma ISO 37001 y detallará los requerimientos de la misma.
Está diseñado para proporcionar a los participantes la habilidad de implementar un programa de gestión anticorrupción de acuerdo a la Norma ISO 37001.
El T-MEC y las obligaciones anticorrupción para empresas
Diseñado para preparar a los tomadores de decisiones del sector privado ante las nuevas obligaciones que ha adquirido México a partir de la firma del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el cual incluye por primera vez un capítulo sobre la obligación de las partes de prevenir actos de corrupción.
Responde a la necesidad de implementar las acciones prácticas tendientes a cumplir con los requerimientos del tratado comercial y evitar riesgos de cumplimiento legales, reputacionales y comerciales. El curso es ideal para empresas importadoras y exportadoras.El programa está diseñado para ayudar a los compliance officers, encargados de control interno, auditores independientes, abogados, consultores.
Blindaje empresarial: Compliance y Anticorrupción + herramientas y líneas de defensa
El curso está dirigido a tomadores de decisiones de niveles medios y superiores. Los participantes adquirirán conocimiento de la mejor práctica internacional y habilidades prácticas en sistemas de gestión para el cumplimiento y sistemas de gestión anticorrupción abrevando de los mejores modelos conocidos internacionalmente.
Tiene al mismo tiempo un contenido teórico y elementos prácticos, con ejemplos de casos, ejercicios de aprendizaje y casos de litigio para reforzar la adquisición del conocimiento.
Busca proveer las metodologías y herramientas de la mejor práctica internacional para que los participantes adquieran el conocimiento y las
habilidades para implementar sistemas de gestión que cumplan con los requerimientos más estrictos en materia de compliance y anticorrupción.
